追回超6000万元！斩断诈骗“退路”，佛山禅城公安这样做······

8月20日，佛山禅城公安召开新闻发布会，通报了近期破获的典型电信诈骗和涉网络犯罪案例，并向多名群众返还了被诈骗的资金损失。

据统计，今年以来，禅城公安共破获了涉电信诈骗案件218起，抓获犯罪嫌疑人264名，打掉诈骗团伙30个，侦破黑客攻击破坏、侵犯公民个人信息和利用信息网络犯罪等涉网案件46起、起诉104人，并在佛山市反诈骗中心的支持下，成功止付挽损电信诈骗案件1110余宗，共为群众挽回涉骗资金6633余万元。

开设空壳公司  “洗白”诈骗黑钱

2020年初，佛山禅城公安接到市民报警求助，称遭遇刷单诈骗，损失近万元。接报后，禅城公安反诈中心迅速组成专案组对案件展开调查。

民警调查发现，在本案中，受害人的被骗资金最终都被转到了名为“佛山市XX电子有限公司、 佛山市XX家居有限公司”等某对公账号上，随后又被快速转走。于是初步锁定账户所有人刘某（男，32岁，江苏人），一个“洗钱”团伙逐渐浮出水面。

▲涉案公章

今年6月，专案组民警根据线索深入调查，发现嫌疑人刘某在深圳市龙华区一带出现。6月30日21时许，在当地公安机关的协助下，最终在龙华区东龙新村某住宅成功将刘某抓获，现场查获涉嫌用于犯罪的工商营业执照、电脑、U盾、公章等物品一批。

此后，专案组民警又分别在7月1日和7月21日兵分多路，多次深入深圳成功抓获罗某等9名嫌疑人，一举将为电信诈骗犯罪“洗钱”的团伙一网打尽。

“这个团伙分工非常明确，专门为电信网络诈骗或网络赌博团伙实施‘洗钱’业务。”专案组民警介绍，刘某等人分工明确，有专人负责承接诈骗团伙或赌博团伙的“洗钱业务”，收取提成，同时发展下线，利用各种途径办理某支付软件企业账户或注册空壳公司，以获得对公账户，最后使用这些企业对公账户刷流水把诈骗、网络赌博的黑钱“洗白”，并按“业务量”给予下线人员提成。

目前，夏某等10名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在进一步调查中。

小利莫要贪 当心“悔断肠” 

“感谢公安机关，为我们快速追回了70多万的损失！太厉害了！”发布会的现场，佛山的周女士从民警手中领回了被成功止付的73万元支票，高兴地合不拢嘴。今年年初，她曾被人以销售口罩的方式诈骗，汇款73万后被对方拉黑。接到报警后，禅城公安在市反诈骗中心的支持下，紧急止付了被骗款项。回忆起被骗的经历，周女士仍心有余悸：“诈骗实在太可怕了，一不小心就被骗了，以后一定会小心。”

幸运领回被骗资金的，并不只有周女士一人。今年以来，禅城公安已成功止付挽损电信诈骗案件1110余宗，共为群众挽回涉骗资金6633余万元，超过1100多名群众感受到了失而复得的喜悦。

禅城公安提醒

个人信息保管好

公民务必妥善保管好自己的个人身份信息，自己的身份证、银行卡、手机卡、对公账户

废弃时及时销户

绝不能买卖、转借，对于废弃不用的银行卡、手机卡和对公账户，应及时办理销户业务，更不能私自向他人贩卖牟利。

发现违法行为及时举报

市民如果发现有买卖、转借银行卡、手机卡、微信支付宝账户、公民个人信息、工商营业执照、对公账户，以及使用GOIP、多卡宝等群呼设备的违法行为的，应立即向公安机关举报

来源：民生直通车

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