空壳公司“洗白”诈骗黑钱、用非法通讯设备助诈骗……禅城公安连根拔

开空壳公司“洗白”诈骗黑钱，利用非法通信设备帮助实施诈骗……昨日，佛山禅城公安召开新闻发布会，通报近期通过全力开展“飓风2020”和“净网2020”专项行动，对电信网络诈骗等突出刑事犯罪实施链条式打击的成果。

昨日，禅城公安举行新闻发布会。图为电信诈骗涉案资金返还仪式，市民给民警送锦旗。 /佛山日报记者符诗贺摄

今年以来，禅城公安共破获了涉电信诈骗案件218起，抓获犯罪嫌疑人264名，打掉诈骗团伙30个，侦破黑客攻击破坏、侵犯公民个人信息和利用信息网络犯罪等涉网案件46起、起诉104人，并在佛山市反诈骗中心的支持下，成功止付挽损电信诈骗案件1110余宗，共为群众挽回涉骗资金6633万余元。

案例一

开设空壳公司“洗白”诈骗黑钱

2020年初，佛山禅城公安接到市民报警求助，称遭遇刷单诈骗，损失近万元。接报后，禅城公安迅速组成专案组对案件展开调查。

民警调查发现，受害人的被骗资金最终都被转到了名为佛山市××电子有限公司、佛山市××家居有限公司等对公账号上，随后又被快速转走。民警初步锁定账户所有人刘某（男，32岁，江苏人），一个“洗钱”团伙逐渐浮出水面。

今年6月30日21时许，在当地公安机关的协助下，专案组民警在深圳市龙华区东龙新村某住宅成功将刘某抓获。此后，专案组民警又多次深入深圳成功抓获罗某等9名嫌疑人，一举将为电信诈骗犯罪“洗钱”的团伙一网打尽。

专案组民警介绍，该团伙有专人向诈骗团伙或赌博团伙承接“洗钱业务”，收取提成牟利；同时发展下线，利用各种途径办理某支付软件企业账户或注册空壳公司，以获得对公账户；使用这些企业对公账户刷流水把诈骗、网络赌博的黑钱“洗白”，并按“业务量”给予下线人员提成。

在此类犯罪中，犯罪嫌疑人为了逃避公安机关的打击，会向社会上的个人购买身份信息，利用其身份办理电话卡、银行卡和工商营业执照等需‘实名制’的业务，进而实施洗钱或诈骗犯罪。

目前，夏某等10名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在进一步调查中。

案例二

利用非法设备帮助实施诈骗

7月9日，在中山市某钢铁厂的业务员小崔遭遇了冒充领导诈骗，被骗3万元。中山警方在侦查过程中发现，其中一批犯罪嫌疑人正在禅城活动，于是将案件线索通报给了禅城公安。

7月22日，在佛山市反诈中心的大力支持下，禅城公安出动大量警力兵分三路，在禅城南庄、广州白云、番禺大石等地实施收网行动，抓获叶某、刘某、谢某等嫌疑人9名，缴获虚拟改号呼出设备3台，作案电话卡数近千张。

经初步统计，警方通过现场缴获的手机卡串并了全国10个省份、12个地市，共19宗电信网络诈骗案件，涉及冒充公检法、冒充领导、注销校园贷款、冒充淘宝客服等4类诈骗手法，涉案金额共计近120万元。办案民警介绍，犯罪嫌疑人使用网络通信硬件设备，进行虚拟拨号，能任意切换手机号码拨打受害人电话。

而叶某等人都是在网上看到了犯罪分子的“招聘”信息而加入。工作中，他们均知道自己正在帮助实施诈骗犯罪，却禁不住每天180多元的工资的诱惑，最终成为了犯罪分子的帮凶。

目前，9名嫌疑人均因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，均已被依法刑事拘留，案件正在进一步调查当中。

提醒

切勿贪图小利成为犯罪帮凶

“感谢公安机关，为我们快速追回了70多万元的损失！太厉害了！”发布会的现场，佛山市民周女士说。今年初，她曾被人以销售口罩的方式诈骗，汇款73万元后被对方拉黑。随后，禅城公安在市反诈骗中心的支持下，紧急止付了被骗款项。

发布会现场，结合发布的案件，民警还对群众作出提醒，市民群众务必妥善保管好个人身份信息，包括身份证、银行卡、手机卡、对公账户等，绝不能买卖、转借，对于废弃不用的银行卡、手机卡和对公账户，应及时办理销户业务，更不能私自向他人贩卖牟利。否则，极易被人利用从事诈骗、洗钱、帮助网络信息犯罪等违法犯罪。

此外，市民如果发现有买卖、转借银行卡、手机卡、微信支付宝账户、公民个人信息、工商营业执照、对公账户，以及使用GOIP、多卡宝等群呼设备的违法行为，应立即向公安机关举报。

文/佛山日报记者郭美欢通讯员张亿、李健斌