佛山警方大力打击电诈犯罪“洗钱”！追回被骗资金，市民笑了

佛山日报讯 记者周龙凤 通讯员张亿、李健斌报道：市民遭遇刷单诈骗，被骗走近万元。民警调查发现，受害人的被骗资金被转到“佛山市XX电子有限公司”等对公账号上，随后又被快速转走。经进一步调查，一个“洗钱”团伙浮出水面……8月20日，佛山禅城公安召开新闻发布会，通报近期破获的典型电信诈骗和涉网络犯罪案例，还向多名群众返还被诈骗的资金。

8月20日，禅城公安举行新闻通报会，发布近期破获的“空壳公司流水洗‘黑钱’”和“改号软件假冒领导行贿”等2起典型电信诈骗案例，现场展出多种协助网络诈骗的信息设备等。佛山日报记者符诗贺摄

今年初，接到市民遭遇刷单诈骗的报警后，禅城公安反诈中心结合公安部“长城二号”行动线索，迅速组成专案组对案件展开调查，很快发现受害人被骗的资金转入了江苏男子刘某的账户。

6月，专案组民警根据线索深入调查，发现嫌疑人刘某在深圳市龙华区一带出现。6月30日21时许，专案组民警龙华区东龙新村抓获刘某，现场查获工商营业执照、电脑、U盾、公章等作案工具一批。此后，专案组民警又多次前往深圳，成功抓获罗某等9名嫌疑人，一举将这个为电信诈骗犯罪“洗钱”的团伙一网打尽。

专案组民警介绍，该团伙由多人分工合作，且作案方式极为隐蔽。有专人向诈骗团伙或赌博团伙承接“洗钱业务”，收取提成牟利；同时发展下线，利用各种途径办理某支付软件企业账户或注册空壳公司，以获得对公账户；最后使用这些企业对公账户刷流水把诈骗、网络赌博的黑钱“洗白”，并按“业务量”给予下线人员提成。在此类犯罪中，犯罪嫌疑人为了逃避公安机关的打击，会向社会上的个人购买身份信息，利用其身份办理电话卡、银行卡和工商营业执照等需“实名制”的业务，进而实施洗钱或诈骗犯罪。

目前，刘某、罗某等10名嫌疑人已被依法刑拘，案件仍在进一步调查中。

现场展出多种协助网络诈骗的信息设备、作案用电信设备等涉案物品。佛山日报记者符诗贺摄

无独有偶。今年7月22日，禅城公安得知有一批电信诈骗的犯罪嫌疑人在禅城活动，经调查并实施收网行动，成功抓获叶某、谢某等嫌疑人9名，缴获虚拟改号呼出设备3台，作案电话卡数近千张。

“这些犯罪嫌疑人均参与了诈骗犯罪的中间环节。”办案民警介绍，犯罪嫌疑人使用的GOIP、多卡宝、苹果皮等网络通信硬件设备，可以虚拟拨号，能任意切换手机号码拨打受害人电话，不法分子利用该类设备可以同时拨打数十个电话，甚至可以为境外中转电话信号，以此来隐藏身份、逃避打击。

据了解，叶某等人一开始是看到犯罪分子的“招聘”信息才加入的，后来知道自己在帮助实施诈骗犯罪，却舍不得每天180多元的工资，于是甘愿成为犯罪的帮凶。经初步统计，现场缴获的手机卡串并了全国10个省份、12个地市共19宗电信网络诈骗案件，涉案金额近120万元。目前，叶某等9人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪已被依法刑拘，案件正在进一步调查中。

现场展出多种协助网络诈骗的信息设备、作案用电信设备等涉案物品。佛山日报记者符诗贺

结合这两起案件，民警在发布会上提醒，公民务必妥善保管好自己的个人身份信息，身份证、银行卡、手机卡、对公账户等绝不能买卖、转借，对于废弃不用的银行卡、手机卡和对公账户，应及时办理销户业务。否则极易被人利用从事诈骗、洗钱、帮助网络信息犯罪等违法犯罪，不仅影响自己的个人征信，甚至会成为电信网络新型违法犯罪的“帮凶”，被追究刑事责任。此外，如市民发现买卖个人身份信息的违法行为，应立即向公安机关举报。

当日，除了通报案件，发布会还举行被骗资金返还仪式。“感谢公安机关，为我们快速追回了损失！太厉害了！” 市民周女士从民警手中领回因采购口罩被骗走的73万元时，高兴得合不拢嘴。

电信诈骗涉案资金原路返还仪式，市民给民警送锦旗。佛山日报记者符诗贺摄。

幸运领回被骗资金的，不只周女士。今年以来，禅城公安全力开展“飓风2020”和“净网2020”专项行动，对电信网络诈骗等突出刑事犯罪实施链条式打击，共破获了涉电信诈骗案件218起，抓获犯罪嫌疑人264名，打掉诈骗团伙30个，侦破黑客攻击破坏、侵犯公民个人信息和利用信息网络犯罪等涉网案件46起、起诉104人，并在佛山市反诈骗中心的支持下，成功止付挽损电信诈骗案件1110余宗，共为群众挽回涉骗资金6633余万元。