全民反诈丨假订单，大伤害！警惕突如其来的大额订单，三水已有人中招
白坭发布 2024-07-23 20:45

淼城反诈课堂 

-电信诈骗套路深，学好知识来防身-

一笔突如其来的大订单

一批利润可靠的采购需求

商家遇到学校老师的采购大单

是不是毫不犹豫地“接单”

以为有钱赚了

但注意了！！

很有可能你已经落入诈骗分子圈套

近日，三水辖区已有人中招

……

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身边案例




今年7月，西南街道经营餐店的事主卢小姐接到一个大额订单，是一名自称“某高校的老师”，要求订购30份外卖餐。随后，卢小姐与“高校老师”添加好友，对方随后表示，除了30份外卖餐，想通过卢小姐帮忙采购一批佛跳墙礼盒。“对方表示礼盒用来送礼，‘校长’将这个采购任务交给他，但他不方便出面采购，希望我可以帮忙，让我赚取中间差价。”听到有可观利润，卢小姐不疑有他便按照“老师”指引，添加佛跳墙商家微信，沟通采购事宜。

▲由事主联系指定供货商，并先垫付款项

最后，卢小姐成功与佛跳墙商家砍价，由原本1300元/盒砍到900元/盒，并帮助学校采购40盒。“款项我已成功转到你账户里，但公账对私账会延迟2小时。”卢小姐看到对方发来转账截图，以为这事稳妥。没想到，2小时后款项一直没有到账，打去银行咨询，才发现根本没有这笔转账记录，此时，她才意识自己被骗，随即报警求助。

▲骗子为博取信任，伪造虚假转账截图（网络用图）

诈骗套路


01.

伪装身份，放出诱饵

诈骗分子冒充公安、军队、高校等部门采购人员，通过电话、微信等方式与商户联系，称其需要购买大量物资，因为自己的身份或与对方有矛盾等理由不便出面采购，请求商户帮忙采购。


02

.指定供货、骗取货款

给商户供货商或厂家（诈骗分子冒充）的联络方式，并让商户垫付购买物品费用，并告知商户还可以赚取中间差价。


03

.先款后货、收款跑路

供货商采取“先款后货”方式，或者需要提前缴纳一定数额的定金再发货，一旦商户转账发现被骗，骗子就“消失”了。



防范提醒


01

核实订购人员身份

广大商家请注意，接到大额订单时需要保持警惕，正规单位采购，有明确的采购规章制度和流程，凡接到“学校”“政府部门”等单位名义要求采购订货的，务必要认真核实订货人身份和订货事宜。

02

提前垫付需谨慎

未确定对方身份的，千万不要先行垫付定金购买指定商品、不要轻易转账汇款，不要轻易相信来历不明的供货商！

辖区已有商户被骗

这新型诈骗套路一定加强防范

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让同行人员了解这类新型诈骗套路

提高警惕

守护好自己的“钱袋子”！

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来源丨三水公安

编辑丨李洁文

校对丨梁宇聪

审核丨庞维佳