如果有陌生人找你买银行卡和手机卡，并承诺会给予相应的报酬，你会如何选择？“不要因贪图小利而被犯罪分子忽悠，一脚踏进犯罪的深渊。”佛山顺德公安民警提醒，市民保管好名下的银行卡和手机卡，切勿成为电诈犯罪活动的“工具人”。

8月11日，佛山市顺德区公安局举行打击治理电信网络新型违法犯罪暨“断卡4号”专案新闻通报会。通过市民被骗的电诈警情，佛山顺德公安循线挖出收、贩银行卡和手机卡的犯罪产业链，成功刑拘31名嫌疑人。今年以来警方持续开展“断卡行动”，已抓获“两卡”嫌疑人435名，电信网络诈骗刑事案件抓获人数同比上升53.52%，有效遏制电诈犯罪。

11日，顺德公安举行“断卡行动”新闻通报会。

网吧物色开卡对象，警方循线斩断黑色产业链

2020年12月28日，被电信诈骗的李先生向龙江派出所求助，他被陌生账号拉入一个投资微信群，因经不起诱惑先后被诈骗近15万元。民警侦查该案时，发现重庆、江西、辽宁、广东等地公安机关共接到同类警情6宗，涉案金额56万元。

民警注意到，在这几起诈骗案中，收款银行卡户名都为李某新。龙江派出所根据上级指令展开调查，随后在龙江镇龙山抓获涉嫌开设银行卡和手机卡贩卖给他人的嫌疑人李某新。

民警循线追踪，抓获收购李某新银行卡及电话卡的嫌疑人黄某维，并在其住房内起获身份证14张、银行卡19张、手机卡10张、K宝4个，以及涉嫌作案手机10多台、手写笔记本3本、笔记本电脑1台。随着案件深入调查，民警发现一个涉及佛山顺德的收、贩“两卡”（银行卡、手机卡）的黑色犯罪产业链。

视频/佛山日报记者唐格桢制作

“去银行办张卡，转手卖出去马上转到600元，你以为赚到了钱，实际上你已经成为犯罪分子实施诈骗的‘工具人’。”办案民警介绍，犯罪嫌疑人在网吧等地物色开卡对象，专挑手头紧张，容易被拉拢的市民下手，让他们先去各营业厅办理手机卡，紧接着到银行开办银行卡和U盾，再以600-700元/套的价格收购，再加价贩卖到云南、湖南等地，用以对涉电诈案件资金进行转移洗钱。

为斩断黑色产业链，侦办民警根据已落网嫌疑人供述的线索继续深入侦查，发现买卖“两卡”人员涉及广州、深圳、佛山以及广西、云南、湖南等多个省市。以黄某维为首的犯罪产业链至少存在200个以上的“两卡”及银行对公账户买卖，从中获利超过30万元，涉及全国各地120宗以上电诈案件，其中杀猪盘类的虚假投资理财案件近90宗。

经过半年多缜密侦查，顺德区公安局出动80多名警力，分别在广西、广州、佛山等地抓获嫌疑人42人。目前，嫌疑人共刑拘31人，案件在进一步侦办中。

警方展示断卡行动缴获的涉案物品。

既“断卡”也预警，打防并举遏制电诈犯罪

顺德区公安局刑侦大队教导员梁永龙介绍，“断卡4号”行动案件嫌疑人以20岁到40岁青年为主，大部分是打零工或者无业人员，暂住在工人宿舍和出租屋，法律意识淡薄。近年来，不少社会人员因涉诈骗被捕获，他们为不法人员提供电话卡、银行卡，成为电信网络诈骗犯罪活动的工具人，为虚假投资、虚假贷款、虚假刷单、冒充公检法等电诈违法团伙提供洗钱服务。

据悉，顺德区公安局下一步将加强出租屋和网吧场所的“断卡”宣传，在网吧张贴宣传海报，让更多市民了解“断卡行动”的相关信息。  

佛山市反诈骗中心顺德分中心相关负责人介绍，今年以来，顺德公安按照省公安厅、市公安局“八大专项行动”部署，全面落实打防管控各项措施，联合金融、通信等行业部门，加强社会宣传教育防范。不仅持续推进“断卡”行动，重拳打击涉“两卡”违法犯罪欣慰，还有效预警被骗高危人群，守好群众钱袋子。

8月11日，顺德区公安局将及时止付的81万元返还给涉案公司。此前，容桂的余女士被人以冒充公司领导方式诈骗，第一时间向警方报案求助。顺德区公安局接到报案后，立即启动冻结止付工作机制，将被骗资金全部追回。

11日，警方向涉案公司返还被骗资金。

截至7月31日，顺德反诈骗分中心上门劝阻3027次，拨打预警电话13714次，短信提醒37856条；止付涉案金额1.8亿元，冻结涉案金额1.43亿元，已返还冻结资金620万元。在社会各界的共同助力下，实现了6月底前电诈警情数、刑事案件数和诈骗警情数、刑事案件数环比、同比下降的半年工作目标。

文/佛山日报记者唐格桢 通讯员顺公宣