顺德公安综合治理防范电信网络诈骗，实现电诈警情环比、同比双下降

文/珠江商报记者谢意

8月12日，顺德区公安局召开打击治理电信网络新型违法犯罪暨“断卡4号”专案新闻通报会，并现场向事主返还被骗资金93.8万元。据悉，今年来，顺德公安持续推进“断卡”行动，通过综合治理防范电信网络诈骗，实现了6月底前电诈警情数环比、同比双下降。

8月12日，顺德公安召开打击治理电信网络新型违法犯罪暨“断卡4号”专案新闻通报会，警方正通报“断卡4号”专案、电信网络诈骗综合治理等情况。珠江商报记者林安迪摄 

重拳打击涉“两卡”犯罪

通报会上介绍，今年来，顺德反诈骗分中心全面落实打防管控各项措施，联合金融、通信等行业部门，加强社会宣传教育防范。为实现源头遏制，顺德公安通过综合治理，进一步防范电信网络诈骗。一是提升打击效能，持续推进“断卡”行动，重拳打击涉“两卡”（银行卡、电话卡）违法犯罪行为，截至7月31日，抓获涉“两卡”嫌疑人435名，刑拘223名；电信网络诈骗刑事案件抓获人数同比上升53.52%。二是提升防范能力，有效预警被骗高危人群，截至7月31日，顺德反诈骗分中心上门劝阻3027次，拨打预警电话13714次，短信提醒37856条；止付涉案金额1.8亿元，冻结涉案金额1.43亿元，已返还冻结资金620万元。

在社会各界的共同助力下，实现了6月底前电诈警情数、刑事案件数和诈骗警情数、刑事案件数环比、同比下降的半年工作目标。

8月12日，顺德公安召开打击治理电信网络新型违法犯罪暨“断卡4号”专案新闻通报会，顺德公安向事主返还被诈骗资金支票，事主向顺德公安赠送锦旗。珠江商报记者林安迪摄

“断卡4号”全链条打击刑拘31人

“断卡4号”专案是顺德公安近期打击“两卡”犯罪的典型案例之一。

2020年12月28日，李某向龙江派出所报案称，前不久，添加了陌生微信账号，并下载了一个叫“凯鹏华盈”的投资软件，绑定了银行卡，先后投资433451元，也成功提现了部分资金。到了12月25日后，他被踢出了微信群，下载的App平台也登录不了，共被诈骗147649元。

经核查，重庆、江西、辽宁、广东等地公安机关共接到同类警情6宗，涉案金额56万元。而在这几起诈骗案中，收款银行卡户名都为李某新。经调查，龙江派出所于2021年2月26日在龙江镇龙山抓获涉嫌开设银行卡和手机卡，贩卖给他人的嫌疑人李某新，2月28日，又循线抓获收购李某新“两卡”的嫌疑人黄某维。

由此，一条涉及佛山顺德的收、贩“两卡”的黑色犯罪产业链浮出水面。犯罪嫌疑人在网吧等地物色开卡对象，专挑手头紧张，容易被拉拢的人下手，让他们去营业厅办理手机卡，再到银行开办银行卡和U盾，再以600—700元/套的价格收购，随后再加价贩卖到云南、湖南等地，用以对涉电诈案件资金进行转移洗钱。

经进一步侦查，警方发现买卖“两卡”人员涉及广州、深圳、佛山以及广西、云南、湖南等多个地区。以黄某维为首的犯罪产业链至少存在200个以上的“两卡”及银行对公账户买卖，从中获利超过30万元，涉及全国各地120宗以上电诈案件，其中杀猪盘类的虚假投资理财案件近90宗。

经过半年多缜密侦查，顺德公安于7月25日起进行统一收网行动，分别在广西、广州、佛山等地抓获嫌疑人42人。目前，嫌疑人共刑拘31人，案件在进一步侦办中。

8月12日，顺德公安召开打击治理电信网络新型违法犯罪暨“断卡4号”专案新闻通报会，图为顺德公安缴获的涉案物品。珠江商报记者林安迪摄

提高防范，切勿成为诈骗犯罪分子的“帮凶”

民警介绍，“断卡4号”案件嫌疑人以20岁至40岁的青年为主。其中，非本地佛山户籍人员占比达84.4%；大部分无业或者为临时务工群体；暂时居住在工厂宿舍或者出租屋。这部分群体法律意识薄弱，尤其是对“断卡”行动相关法律知识知之甚少。接下来，区公安局将重点加强对厂企、出租屋的宣传，并在网吧内张贴宣传海报，在网吧开机界面强制弹窗“断卡”行动相关法律法规，加强群众的防范意识。

“实名办理电话卡、银行卡、对公账户提供给诈骗人员使用，涉及电信网络诈骗案件的，将可能因涉嫌帮助信息网络活动犯罪等被依法刑事拘留。”民警提醒，请市民务必妥善保护好个人信息，坚决不出借、出租、出售电话卡、银行卡，绝不买卖微信号、QQ号、淘宝支付宝账号，不成为诈骗犯罪分子的“帮凶”。

通报会现场，民警还展示了近期缴获的电诈涉案物品，同时向两名事主发还被骗资金共计93.8万元。受骗的两名事主均为公司财务，被人以冒充公司领导方式诈骗，当转账发现不妥后立即报警。“多亏了警方反应迅速，及时冻结了账户，才得以挽回损失。”容桂一家公司法人专程来到通报会现场，向顺德公安赠送锦旗致谢。