莫名卷进洗黑钱案件?女子转账61万想洗清嫌疑,结果……
珠江时报 2021-03-26 14:25

近日,南海一女子被人冒充公检法诈骗了61万而不自知,直到两天后看到微信群里的反诈宣传方知自己遭遇了诈骗。

“我是北京市公安局的民警邓x,你的银行卡涉嫌洗黑钱。”3月20日,正在宿舍休息的王女士(化名)接到一通自称是民警的电话,对方准确说出了王女士身份证上的信息,王女士信以为真,询问电话那头的民警自己要怎么洗清嫌疑。

而后,王女士先后添加了“刑警”袁某和“检察官”陈某的QQ,并在他们的一唱一和下,王女士将自己A银行卡的钱转到B银行卡,再转到自己名下的支付宝。期间,“刑警”袁某还要求王女士注意保密工作,王女士也承诺“任何人都不说”。

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嫌疑人与事主的聊天记录。通讯员供图

“转了几笔后就糊涂了,我都懵了。”经过一轮操作,王女士也被绕晕了。此时,“检察官”陈某趁势要求王女士向其提供的银行账户转账39900元;之后,继续引导王女士在支付宝和各银行卡之间“倒账”。彻底懵了的王女士对“陈检察官”言听计从,通过银行卡转账、POS机刷卡、支付宝发红包等形式向对方转账超过61万元。

“我被骗了!”直至3月22日18时许,王女士看到主管转发在微信工作群的防诈骗案例,对比两天前自己的经历,终于清醒,知道自己是遭遇了诈骗,立即到丹灶派出所报警。

王女士称,其在“提供资金流水”自证清白期间,由于资金不够,还向身边朋友和各借贷平台借了钱。诈骗分子不仅骗光了她的积蓄,还让她欠了不少债务,面对民警的询问,王女士泪流满面。目前,警方已经对该案立案侦查。

警方提醒,电信诈骗手段千变万化,同时大部分诈骗分子人在境外、服务器在境外、转账提款也在境外,给公安机关的打击、尤其是全链条铲除带来很大难度,希望广大群众防范于未然,切勿轻信陌生来电,凡是涉及转账的都要再三核实。

文/珠江时报全媒体记者 杨慧 通讯员 李健威