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近日
“央视曝光购物卡成洗钱工具”相关话题
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据央视财经报道,近期,在江苏省邳州市的一家连锁超市,顾客张女士自称给员工发福利,需要购买7.4万元购物卡。但当超市工作人员询问具体情况时,她却支支吾吾,说不清楚,还频繁查看手机信息,超市员工感觉异常,就通过警企联动微信群联系了民警。

在民警的指导下,超市工作人员一边假装填写售卡流程,一边与张女士聊天,稳住她的情绪。

邳州市某连锁超市员工吴春艳表示,“问她两句话,她老是通过手机信息问对方,我就提醒她,现在已经出现购物卡网络诈骗现象,如果有人让你来买卡,要注意一点。”

很快,民警赶到现场,查看张女士的手机信息后发现,她正在某基金软件上做“理财任务”,有人诱导她购买购物卡,并上传卡号和密码,且有大额转账记录。

经了解,张女士在4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引,下载某软件进行网络配音,第一天在所谓“导师”的帮助下,获得了上百元的现金收益。
然而,第二天配音平台就出现问题。“导师”引导她进入另外一个基金平台,说是通过理财产品可返还“学费”,还说自己有内部消息,跟着他投资稳赚不赔。
在利益的诱惑下张女士深陷其中,经过几轮投资理财后,到4月9日张女士想提现时,却被告知因“操作错误”需充值解冻。于是,她按照“导师”的要求,来到这家超市购买购物卡。

民警介绍,商超购物卡具有匿名性、流动性的特点,诈骗分子要求受害者将资金转换为购物卡,获取其卡号和密码后,一般会通过黑市渠道快速折价套现,完成洗钱。目前该案件还在进一步调查中。


市民要防范购物卡相关诈骗
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2025-04-22

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2025-04-22

审校:周月明、何梓筠、吕燕珊、杨洁怡、梁颖岚
