近期高发，企业老板及财务人员赶紧看过来！
魅力北滘 2024-06-11 20:48

各企业公司财务人员

请注意

你的“老板”很有可能是假的

近期多地发生了同样的事情
公司的财务人员
被人冒充领导诈骗
小编给大家整理了案发经过
案
发
复
盘

诈骗分子通过非法途径获取相关工厂、公司、企业及其法人代表、股东、财务人员等信息，非法盗取高层领导QQ账号或注册新账号冒充、伪装成高层领导，先千方百计将财务人员拉入工作群，并通过在工作群“互相呼应”，以“处理事务”等获得财务人员信任，最后以出差在外、开会不方便接电话但又因洽谈项目急需转账为由，诱导财务人员汇款至指定账户。

案件经过

事主小金（化名）是一名财务人员，在某设备有限公司上班。

当天中午，小金发现自己微信被拉进一个微信群，群成员里看到一名微信昵称和头像都和自己老板一模一样的用户，未经核实便以为该微信用户就是自己老板。随后“老板”发信息，让小金和群里其中一名负责公司对外沟通业务的人员对接，该人员将一张银行电子回单发到群里，让小金过目。
该人员让小金先将回单金额转入指定账户。此时，小金立马查看公司账户，发现未到账便在群里提出疑问，而此时群里的“老板”称系统稍有延迟，对方公司资金紧缺，需要小金马上转入，并表示自己见客户不方便，让小金全程处理。
小金迫于“老板”要求，直接操作转账。当公司账户扣款后，小金接到真正的老板电话，询问小金怎么会有资金转出，小金这才意识到自己被骗，于是报警处理。

财务人员防范要点

一、初步接触

诈骗分子通过非法途径获取公司企业重要信息，冒充领导接触财务人员，添加微信/QQ等，或通过盗取公司企业的领导微信/QQ，给财务人员发送信息。

防范要点：定期更改邮件、微信、QQ等通讯工具密码，注意甄别真假，不明邮件链接不点。

二、获取信任

诈骗分子利用获取的信息，详细了解该公司企业的运作，以日常交代事务、处理单据等理由，建立工作群（微信/QQ），诱使财务人员正常处理公司事务，让财务人员放松警惕。

防范要点：留意工作群内重要事项的处理手续，慎重验证群内人员的真实性，向周围同事或熟人核实。

三、诱导转账

诈骗分子利用财务人员对领导的敬畏听从心理，以临时出差急需转账、开会不方便接听电话、洽谈项目事后补签等理由，并用“急、马上”等词语，让财务人员产生紧张感，促使财务人员转账。
防范要点：财务人员应遵守公司的制度，涉及公司资金转账不畏惧，电话或当面向领导核实，确认真实情况。

还有以下骗局要注意

通常，财务人员手上掌握着大量资金，应当也要防范以下类型的骗局：
冒充公检法
诈骗分子通过改号软件、境外号码呼叫财务人员，冒充公检法机关工作人员声称财务人员涉嫌“洗黑钱”、“非法集资”、“社保欺诈”等与银行账户有关的犯罪活动，要求配合调查，恐吓财务人员将资金转入所谓“安全账户”，或者安装指定App、登录指定网站，填写相关银行账号、输入密码、短信验证码等，骗取钱财。
窃取邮箱账号
诈骗分子盗取财务人员邮箱，偷窥邮件来往记录，冒充生意伙伴向财务人员发送诈骗电子邮件，要求向其指定的银行账户支付货款，或在交易达成时，以企业银行账号变更等为由，要求财务人员将货款汇至其提供的银行账户，骗取钱财。

小北提醒你

转账前必须核实对方身份真假

严格遵守公司财务管理制度

END

来源：东莞反诈

编辑：陈晓霞

审校：北滘镇宣传文体旅游和教育办公室




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